Specjalista ds. weryfikacji AML/CTF

Opis stanowiska

• Zapewnienie prawidłowej realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Przegląd i weryfikacja danych klientów Banku, aktualizacja dokumentów oraz ocena ryzyka AML/CTF
• Weryfikacja ustalenia beneficjenta rzeczywistego i struktury własności podmiotów, w tym wielopoziomowych grup kapitałowych
• Analiza procesów i dokumentów pod kątem zgodności z przepisami AML/CTF
• Współtworzenie i inicjowanie zmian w wewnętrznych przepisach i procedurach związanych z AML/CFT
• Przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących działalności Banku w obszarze AML
• Współpraca ze spółkami zależnymi w ramach Grupy w zakresie AML/CTF

Wymagania

• Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse
• Znajomość sektora finansowego, prawa handlowego oraz podstaw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Umiejętność interpretacji przepisów oraz tworzenia procedur i regulacji wewnętrznych
• Znajomość produktów i procesów bankowych
• Język angielski na poziomie komunikatywnym

Oferujemy