Zamknij
X

Exercitation ullamco laboris nis aliquip sed conseqrure dolorn repreh deris ptate velit ecepteur duis.

Specjalista ds. AML/CFT

Portal Praca.pl to jeden z największych portali pracy w Polsce. Działamy jako agencja zatrudnienia, numer certyfikatu 29884.

Specjalista ds. AML/CFT
Zakres obowiązków:
  • Analiza operacji finansowych pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT,
  • Identyfikowanie podejrzanych transakcji i obsługa alertów,
  • Monitorowanie stron transakcji względem aktualnych list sankcyjnych,
  • Weryfikacja dokumentów klientów, beneficjentów rzeczywistych i relacji gospodarczych,
  • Współtworzenie procedur i regulaminów wewnętrznych,
  • Przygotowanie zestawień i raportów na potrzeby wewnętrzne,
  • Współpraca z innymi działami w zakresie zapewnienia zgodności operacyjnej.
Wymagania:
  • Wykształcenie min. średnie (lub w trakcie studiów),
  • Bardzo dobra znajomość MS Excel,
  • Umiejętność logicznej analizy danych i myślenia syntetycznego,
  • Dobra organizacja pracy, komunikatywność i odpowiedzialność.
Mile widziane:
  • Wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, prawo, bezpieczeństwo).
Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • Szkolenia i możliwość nauki od doświadczonych ekspertów,
  • Prywatną opiekę zdrowotną oraz kartę sportową,
  • Możliwość nauki języków obcych,
  • Przyjazną atmosferę i realne wsparcie zespołu,
  • Komfortowe warunki pracy w dogodnej lokalizacji.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ
Kalisz Specjalista Analityk Finansowy Specjalista ds. AML/CFT Praca.pl Analityk Finansowy Poznań Specjalista ds. Ryzyka i Analiz wielkopolskie Konin

Podobne oferty

2025-08-31

Młodszy Specjalista ds. Analizy i Raportowania Danych

Firma: Coral Travel Poland Sp. z o.o.

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Zakres obowiązków: Analiza oraz raportowanie danych finansowych i operacyjnych. Tworzenie i aktualizacja raportów zarządczych oraz dashboardów w Power BI. Przygotowywanie raportów dziennych, tygodniowych i miesięcznych dla różnych działów. Obsługa...

Więcej informacji

2025-08-18

Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji

Firma: BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Twój zakres obowiązków: Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Analiza transakcji Klientów w celu typowania transakcji podejrzanych – obsługa alertów. Aktualizacja tzw....

Więcej informacji

Praca

Praca