Praktyki w Departamencie Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego

Oferty pracy

Miejsce pracy: Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17

Wymagania:

zdolności analityczne
samodyscyplina oraz dobra organizacja pracy własnej
umiejętność pracy w zespole
skrupulatność i dbałość o szczegóły
dobra znajomość pakietu MS Office
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
znajomość przepisów prawa, wytycznych, stanowisk, oraz innych dokumentów z zakresu AML/CFT, w szczególności ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zakres obowiązków:

przygotowywanie prezentacji na potrzeby sekcji oraz materiałów szkoleniowych i edukacyjnych z AML/CFT/sankcji
prowadzenie analiz, oraz researchów prawnych z AML/CFT/sankcji w zależności od potrzeb
wsparcie pracowników Banku w:
analizie, oraz ocenie ryzyka klientów Banku
przeprowadzaniu czynności weryfikacyjnych w zakresie klientów Banku
analizie zapisów i informacji zawartych w systemach bankowych oraz dokumentacji dotyczących klientów Banku pod kątem ich poprawności oraz kompletności, zgodnie z zapisami, oraz wymaganiami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także wewnętrznych procedur
opracowywaniu, aktualizacji, oraz przeglądzie dokumentacji z zakresu AML/CFT i środków ograniczających (sankcji)
przygotowywaniu raportów kwartalnych i rocznych dotyczących działalności obszaru AML/CFT i środków ograniczających
wdrażaniu nowych regulacji z obszaru AML/CFT/sankcji do procesów, systemów i regulacji Banku, w tym nowego pakietu AML
w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące zagadnień z AML/CFT
realizacja innych bieżących zadań

Oferujemy:

Podobne oferty