Zamknij
X

Exercitation ullamco laboris nis aliquip sed conseqrure dolorn repreh deris ptate velit ecepteur duis.

Analityczka / Analityk AML

Analityczka / Analityk AML
Miejsce pracy: Wrocław
Nr referencyjny: AAML/08/CEN
Jakie będą Twoje zadania:
  • Realizowanie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
  • Uczestniczenie w bieżącym monitoringu relacji z klientami banku.
  • Monitorowanie i analizowanie transakcji oraz aktywności klientów w celu identyfikacji działań podejrzanych.
  • Wydawanie opinii dotyczących zgłaszania podejrzanych transakcji lub aktywności klientów do GIIF (STR/SAR).
  • Prowadzenie rejestrów oraz dokumentowanie działań realizowanych w obszarze AML-CFT.
  • Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania oraz dbanie o ich terminową realizację, właściwe dokumentowanie i rejestrację w systemach banku.
Do jakiego zespołu dołączysz?

Jako Analityczka / Analityk AML wzmocnisz zespół AML-CFT w Pionie Compliance – odpowiadamy w nim za analizę transakcji klientów oraz realizację działań ograniczających ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wspieramy bezpieczeństwo banku, monitorujemy aktywność klientów i dbamy o zgodność działań z wymaganiami regulatorów oraz Grupy Crédit Agricole. Tutaj będziesz mieć przestrzeń, by rozwijać swoje kompetencje i współpracować z zespołem specjalistów.
Dobrze odnajdziesz się w tej roli jeśli:
  • Masz wykształcenie wyższe, mile widziane w obszarze ekonomii, finansów, bankowości, administracji lub prawa;
  • Bardzo dobrze znasz język angielski;
  • Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucji finansowej w obszarze AML-CFT lub sankcji międzynarodowych;
  • Masz doświadczenie w pracy z systemami wykorzystywanymi do przetwarzania danych w obszarze AML;
  • Potrafisz analizować dane, łączyć fakty i wyciągać trafne wnioski;
  • Potrafisz przygotowywać spójne dokumenty, również w języku angielskim;
  • Potrafisz dobrze organizować swoją pracę;
  • Znasz regulacje oraz wytyczne organów nadzoru w obszarze AML-CFT;
  • Rozumiesz specyfikę produktów i usług bankowych lub transakcji międzynarodowych;
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office;
  • Cechuje Cię wysoka etyka pracy i umiejętność współpracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ
Wałbrzych Specjalista ds. Oceny Ryzyka Wrocław Legnica Wrocław Credit Agricole Bank Polska S.A. Analityczka / Analityk AML

Podobne oferty

wczoraj

Analityk Finansowy / Analityczka Finansowa

Firma: HUTA POKÓJ KONSTRUKCJE Sp. z o.o.

Miejsce pracy: śląskie / Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 56

Zadania: Współudział w tworzeniu planów strategicznych, biznesplanów oraz studiów wykonalności Monitorowanie realizacji celów oraz bieżącej sytuacji ekonomicznej spółki Udział w zamknięciu miesiąca, analiza sprawozdań i prowadzenie statystyk...

Więcej informacji

wczoraj

Starszy specjalista/starsza specjalistka

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,...

Więcej informacji

Praca

Praca

Downloads